驻巴林使馆经商参处负责人张军会见特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理

3月19日,驻巴林使馆经商参处负责人张军会见特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理曲波一行。

曲波副总经理首先介绍了公司在巴林跟踪的电网项目、
更多精彩尽在这里,详情点击:https://religionsucketh.com/,山东鲁能光伏发电项目最新进展及下一步深耕巴林市场的工作思路和打算。山东鲁能电缆厂

张军对曲波副总经理一行访问巴林表示欢迎,并介绍了巴林的营商环境、法律政策、中企情况,希望公司牢牢把握“一带一路”建设的宝贵契机,努力实施“走出去”战略,充分发挥自身技术和资金优势,山东鲁能积极参与巴林项目合作,使公司海外业务实现更好的发展。

经商参处三秘辛碧秋、特变电工股份有限公司国际事业四部中东大区经理杨化潘等一同参加会见。

网站管理:商务部电子商务和信息化司技术支持:中国国际电子商务中心技术支持电线传线

业务咨询电线统一平台电线邮箱:商务部邮箱地址:中国北京东长安街2号 100731

山东鲁能泰山电缆股份有限公司四届二十一次董事会会议决议公告

更多精彩尽在这里,详情点击:https://religionsucketh.com/,山东鲁能

山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2008年4月17日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司四届二十一次董事会会议的通知。会议于4月27日在泰安东尊华美达大酒店召开,应出席董事11人,实出席董事10人,独立董事赵景华先生因病未能出席会议;符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李惠波先生召集并主持,审议并通过了如下决议:

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,本年度实现归属于母公司股东的净利润-126,489,105.38元。母公司本年度实现净利润8,518,374.89元,加调整后年初未分配利润-22,212,482.92元,本年度实际可供分配的利润为-13,694,108.03元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2007年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

刘元存先生,男,1966年4月出生,本科学历,会计师。1982年7月参加工作,曾任山东新汶发电厂财务科主管会计、副科长、科长,山东鲁能泰山电力设备有限公司财务部主任、副总会计师,本公司财务部主任,现任公司财务负责人。

根据中国证券监督管理委员会证监会计字【2007】10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、财政部财会【2007】14号《企业会计准则解释第1号》等相关文件的规定,公司对前期已披露的2007年期初会计报表相关项目及其金额进行了调整,追溯调整及其修正的项目如下:

1、符合预计负债确认条件的辞退补偿的差异原因:根据提高后的内退职工工资标准和重新确定的折现率计算辞退补偿现值为91,862,894.77元,2006年原披露计算的辞退补偿现值为87,379,213.76元,计算差异为4,483,681.01元,其中留存收益差异4,374,680.69元,少数股东权益109,000.32元。

2、所得税的差异原因:(1)因统一会计政策调整减少递延所得税资产1,760,452.40元,其中留存收益减少897,830.73元,少数股权权益减少862,621.68元;(2)因调整辞退补偿影响调增递延所得税资产1,798,505.20元,其中留存收益调增1,762,535.10元,少数股东权益调增35,970.10元。(3)上年计算差错多算留存收益375,499.96元,少算少数股东权益375,499.96元。

莱芜发电厂是本公司的分公司,主要经营范围为电力生产与销售。该公司目前流动资金十分紧张,为保证其正常生产经营所需资金,拟从银行贷款2亿元,主要用于流动资金周转,期限一年,利率参照国家基准贷款利率。根据相关规定,此项贷款需要担保,莱芜发电厂特申请由我公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司为其提供担保。

山东聊城热电有限责任公司是本公司的控股子公司,主要经营范围为电力、热力生产销售。目前该公司流动资金十分紧张,为满足其正常生产经营资金需求,本公司决定向聊城热电公司提供借款,借款金额1.5亿元,期限为一年。该项借款的资金来源为本公司自有资金,符合相关规定,聊城热电公司按银行同期贷款利率承担借款利息。

公司第四届董事会已经届满到期,根据《公司章程》的有关规定,须进行换届选举。公司第一大股东提名李惠波先生、胡成钢先生、王志华先生、司增勤先生、禹方军先生、高建波先生为公司第五届董事会董事候选人;公司第二大股东提名傅志强先生为公司第五届董事会董事候选人;公司董事会提名丁慧平先生、潘爱玲女士、张东辉先生、张宏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事资料已提交深交所,深交所无异议后,方可提交股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时,实行累计投票制。独立董事对此已发表意见(详见公告)。

根据公司生产经营和发展的需要,公司经与中国民生银行济南分行、兴业银行济南分行、交通银行泰安分行、中国农业银行泰安分行、中信银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行济南分行等多家银行洽谈后,银行同意为公司办理授信,授信总额度不超过10亿元人民币,并提请董事会授权公司管理层办理、出具对银行的贷款手续,期限为一年(2008年4月27日-2009年4月27日)。

李惠波先生,男,44岁,硕士研究生,高级工程师。1985年7月参加工作,曾任烟台发电厂厂长助理、菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长,现任山东鲁能发展集团有限公司总经理、党委副书记,本公司董事长。

司增勤先生,男,47岁,研究生学历,高级会计师。1981年7月参加工作,曾任枣庄市电力局副总会计师兼财务部主任,山东鲁能燃料集团有限公司副总会计师,泰安高压开关(集团)厂总会计师。现任本公司董事、总经理。

胡成钢先生,男,45岁,研究生学历,工学硕士,高级工程师。1986年5月毕业于大连理工大学研究院,曾任山东工业大学讲师,新泰市经委副主任、主任,泰安市经委副主任,泰安市国有资产经营公司总经理。现任鲁能泰山电缆电器有限责任公司党委书记、副董事长,本公司副董事长。

傅志强先生,男,59岁,本科学历,高级政工师。曾任山东荷泽电业局工会主席、党委副书记,山东荷泽发电厂纪委书记,山东莱芜发电厂党委书记兼纪委书记,山东鲁能泰山矿业开发公司董事长、党委书记。现任本公司副董事长。

王志华先生,男,49岁,兰州大学研究生毕业,博士学位,教授。曾任山东经济学院教师,山东电力专科学校工商管理系主任,山东电力研究院经管所主任兼党委支部书记,山东鑫源控股公司副总经理。现任山东鲁能集团有限公司副总经济师兼资本运营部总经理,本公司董事。

禹方军先生,男,50岁,大学学历,高级工程师。1982年8月毕业于江苏理工大学,曾任山东电缆厂设备处处长、厂长助理,山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司董事、副总经理,鲁能泰山电工设备公司董事长,山东鲁能泰山新能源有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

高建波先生,男,48岁,本科学历,高级工程师。1983年8月参加工作,曾任济南变压器厂副厂长、西门子变压器有限公司副总经理、济南志友集团股份有限公司执行总经理兼总工程师,山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

1991年获工业工程副博士学位,1992年获企业经济学博士学位,并做了博士后研究。1993年底回国,在北方交通大学经济管理学院任教至今。现任北京交通大学经济管理学院教授,本公司独立董事。除此之外丁慧平先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前,未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

潘爱玲女士,女,43岁,教授,博士生导师,中国注册会计师非执业人员。1986年毕业于山东大学经济系并留校任教至今,2003年获经济学博士学位。现任山东大学经济学院会计学教授,本公司独立董事。主要兼职:山东海龙股份有限公司独立董事。除此之外潘爱玲女士与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前,未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张东辉先生,男,52岁,教授,博士生导师,1982年7月毕业于山东大学经济系,获经济学学士学位,1992年12月获山东大学经济学硕士学位,2000年毕业于吉林大学并获经济学博士学位。现任山东大学经济学院教授,西方经济学研究所所长,国际经济研究中心主任,山东大学威海分校商学院院长。除此之外张东辉先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前,未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张宏女士,女,43岁,教授,博士生导师,1986年获得山东大学经济学学士学位,1986年被免试推荐为山东大学经济学硕士研究生,1989年获经济学硕士学位,1999年获得全国注册会计师资格,2000年考取辽宁大学经济学院博士研究生,2004年获得经济学博士学位。现任山东大学教授,博士生导师,跨国公司研究所所长,中国国际贸易学会理事,山东省对外贸易学会理事,山东省商业学会理事,山东省日本学会理事。主要兼职:中通客车控股股份有限公司独立董事。除此之外张宏女士与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前,未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2008年4月17日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司四届八次监事会会议的通知。会议于4月27日在泰安东尊华美达大酒店召开,应出席监事3人,实出席监事2人,监事董文华先生因在外出差,委托监事刘月得先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席赵文才先生召集并主持,审议并通过了如下决议:

监事会认为:公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时,对公司2007年度报告和摘要、山东天恒信有限责任会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《2007年度审计报告》及公司2008年第一季度报告进行了审核,认为上述报告线年第一季度的生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

马玉新先生,男,54岁,大专学历,高级经济师。1970年12月参加工作,曾任山东电缆厂生产计划科科长、副厂长,山东电缆电器集团股份公司董事、副总经理。现任鲁能泰山电缆电器有限责任公司董事、党委副书记、总经理。

董文华先生,男,45岁,本科学历,会计师职称。山东鲁能电缆厂1985年七月参加工作,曾任菏泽电业局财务科科长、副总会计师、副局长,山东电力集团公司审计办副主任、经法部副主任,山东鲁能集团有限公司监察审计部经理,现任山东鲁能发展集团有限公司副总经理兼总会计师、本公司监事。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司(以下简称“公司”)四届二十一董事会会议审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的提案》。公司定于2008年5月27日召开2007年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

(1)凡2008年5月20日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2007年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提名人山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会现就提名丁慧平先生、潘爱玲女士、张东辉先生、张宏女士为山东鲁能泰山电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东鲁能泰山电缆股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任山东鲁能泰山电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

根据公司2008年生产经营的需要,参照近三年来我公司控股子公司与山东电力集团公司及其关联方在日常经营中所发生的关联交易情况,预计2008年关联交易金额不超过140000万元。预计2008年关联交易具体内容如下:

山东电力集团公司住所为济南市经二路150号,法定代表人吕春泉,经济性质为国有企业,经营范围包括主营电网经营;电力生产;电力工程勘测、设计、建设、施工、修造、调试、工程总承包、电力购销;电力投资,工程监理;电力系统所需原材辅料、燃料、设备的销售;技术开发、人员培训;信息咨询服务。

公司与山东电力集团公司之间的电力销售与电力采购电价根据《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》、《购售电合同》执行,公司下属分公司莱芜发电厂及控股子公司山东聊城热电有限责任公司、莱州鲁能风电有限公司与山东电力集团公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

3、公司独立董事认为:公司与关联方进行关联交易是公司正常电力生产经营中的电力销售,属于公司正常的业务范围,公司向关联方出售电力价格客观合理,符合公司生产经营发展的实际需要,没有损害公司和公司全体股东的利益;

山东聊城热电有限责任公司为本公司控股子公司,本公司持有其75%股权。该公司业务性质:工业企业;注册资本42,774万元;主要经营范围为电力、热力生产销售。2007年底该公司总资产为176,967.73万元,总负债为135,314.77万元,净资产41,652.96万元,2007年实现营业收入91,885.16万元,营业利润-7,914.89万元,净利润-8,426.48万元。

截止2007年12月31日,公司担保总额62,200万元,其中,为控股子公司提供担保62,200万元,占公司净资产的比例为52.12%;为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0万元,占公司净资产比例为0%。

公司对聊城热电公司经营及财务状况具备较强的监督和控制能力,该公司具有较强的履约能力,担保风险较小。上述担保行为是为聊城热电公司流动资金担保,该项资金较好地保证该公司正常生产经营,提高公司收益。

山东新能泰山发电股份有限公司(原山东鲁能泰山电缆股份有限公司)

山东鲁能泰山电缆股份有限公司(000720.SH),由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口(集团)总公司共同发起采取定向募集方式设立。公司属发电类企业。主营电力生产、销售;电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售;金属材料压延加工;高速公路护栏、
更多精彩尽在这里,详情点击:https://religionsucketh.com/,山东鲁能铁塔、山东鲁能型材的生产、销售、安装。1996年11月,公司更名为山东电缆电器股份有限公司。1999年10月5日,公司更名为山东鲁能泰山电缆股份有限公司。2009年10月12日经公司临时股东大会决议通过,公司更名为山东新能泰山发电股份有限公司。山东鲁能电缆厂